利用个人银行卡洗钱的背后,是组织严密、分工明确、上下游多个犯罪利益链条交织的“黑金”产业链。那么公司用个人银行卡走账怎么处罚,法律怎么规定的?
网友咨询:
(资料图片)
公司用个人银行卡走账怎么处罚,法律怎么规定的?
河南菊城律师事务所田华林律师解答:
公司用个人银行卡走账,处五年以下有期徒刑或者拘役。
《刑法》第一百九十一条,洗钱罪,
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
【点击下方小程序,直接咨询法律问题】
河南菊城律师事务所田华林律师解析:
当前,一些单位和个人因不了解出租、出借、出售、购买银行卡、账户的法律责任及其危害性,违规向不法分子出租、出借、出售银行卡、账户牟利。这种行为不仅为不法分子实施电信网络诈骗等犯罪提供便利,也将使本人面临法律风险,受到联合惩戒,影响正常的金融权益。
看似只是用自己的身份信息办卡、办账户,当把银行卡和对公账户出售给诈骗分子,其实这些人也走上了违法犯罪的道路。
标签: 有期徒刑 或者拘役 律师事务所民营企业改制中的隐形债务问题 面对隐形债务问题应该如何解决?
民营企业改制中的隐形债务问题隐形债务或称潜在债务,一般在改制的当时没有在改制企业财务资料中体现出来,或者说当时尚未预见到的随着后续1、个人交的社保在你个人的帐户里存着的,是可以取出来的,单位交的社保在统筹基金里面,这个是不能取出来的,等你退休的时候会用到的。首
信用卡欠款影响公积金贷款吗信用卡没还完公积金贷款还是可以申请的,信用卡不是贷款,有钱没有还完并不影响申请公积金贷款。但是持卡人用卡
信用卡逾期了公积金还能提吗1、信用卡逾期了可以提取公积金,因为这二者不冲突,影响不大。要想提取公积金,必须满足其条件,职工所在单位
信用卡欠款20万还不起了怎么办1、辨别是否是正规平台。先看年利率超过银行同类贷款利率的四倍,如果超过了银行同类贷款利率的四倍,就属于
买房怎样提取公积金里的钱(一)买房后提取公积金应该向银行提出书面借款申请并提交身份证原件复印件、住房公积金提取申请表、房屋所有权证
国家晚婚假是取消了吗1、国家晚婚假取消了这一说法。根据相关固定,职工本人结婚时,可以根据具体情况,由本单位行政领导批准,酌情给予一
Copyright 2015-2022 法律专家网版权所有 京ICP备2022018928号-42联系邮箱:315 541 185 @ qq.com